Financial Services
Le nostre priorità sono: qualità, approccio personalizzato e attenzione ai costi.
Ci rivolgiamo ai principali ambiti dei Financial Services quali Banche, IMEL, IP, PISP/AISP, SIM e SGR, società di credito al consumo, assicurazioni, in vari aspetti critici della loro gestione (governo, processi e automazione, controlli interni e compliance, tecnologia e sicurezza informatica, formazione) attraverso servizi di analisi/verifica indipendente, di supporto metodologico ed operativo, di esternalizzazione (outsourcing).
Governo Societario
- Autovalutazione degli organi
- Revisione ed efficientamento processi
- Tableau de Bord / cruscotti di monitoraggio e controllo
- Modelli organizzativi 231/2001 e supporto all’OdV
- Reporting di vigilanza
- Politiche (RAF, conflitti di interesse, remunerazione, ecc.)
- Sostenibilità e ESG
- Implementazione/verifica 262/2005 | SOX
- Controllo e gestione esternalizzazioni (outsourcing)
- Sistemi di «Whistleblowing»
- Simulazione di ispezioni di vigilanza e piani di remediation
- Program & Project Management (PMO)
Gestione dei Rischi e Sistema dei Controlli Interni
- GDPR: Outsourcing / supporto al DPO
- Sistemi di gestione dei crediti deteriorati (NPL)
- Analisi, misurazione/valutazione dei rischi
- Valutazione delle funzioni aziendali di controllo (FAC)
- Recepimento nuove norme (MIFID2, IV Direttiva AML, …)
- Outsourcing / supporto operativo di funzioni di controllo (compliance, risk management, audit)
- Compliance (usura, trasparenza, MIFID, privacy, ecc.)
- Presidio della conformità alle norme fiscali
- Internal Audit di processo, regolamentari, SREP-like
- Valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- Mystery Shopping
IT Advisory, Automazione e Data Analytics
- ICT Risk Assessment
- ICT Audit
- ICT Regulatory compliance
- Supporto alle certificazioni ISO27001 e ISO22301
- Piani di Continuità Operativa e Disaster Recovery
- Data Analysis
- Assessment rispetto ai framework internazionali ICT (COBIT, NIST, ISO27000)
- Automazione processi e Robotic Process Automation (RPA)
- Application Audits
Cyber Security
- Policy e procedure di Cybersecurity
- IT Forensic
- Cybersecurity training
- Vulnerability Assessment & Penetration Test
- Data Privacy e GDPR
- Sicurezza dei servizi di pagamento e PSD2
Financial Services News
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È uno strumento di analisi e verifica «sotto copertura» utilizzato per misurare la qualità del servizio clienti, raccogliere informazioni su prodotti e servizi finanziari e verificare la condotta nei confronti [...]
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