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Transactional advisory services
Supportiamo i nostri clienti a completare processi di acquisizione, vendita ed in generale di trasformazione
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Valuations
Il nostro team valutazioni fornisce un supporto essenziale in caso di strutturazione di operazioni straordinarie, transazioni e contenziosi.
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Merger and acquisition
Lavoriamo con imprenditori e manager di aziende del mid market aiutando loro ad affrontare qualsiasi tipo di operazione straordinaria
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Forensic and investigation
Le imprese devono sapersi adattare a gestire indagini, contenziosi e risoluzioni di conflitti a livello multigiurisdizionale e ad affrontare la minaccia di attacchi informatici, proteggendo nel contempo il valore dell’organizzazione
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Recovery & reorganisation
Assistiamo le imprese nell’individuazione di performance insoddisfacenti ed elaborare soluzioni attuabili che massimizzino il valore e consentano una ristrutturazione sostenibile.
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Business risk services
Supportiamo le imprese nella gestione del rischio, nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di incertezza al fine di minimizzare gli effetti negativi
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Business consulting
Aiutiamo le imprese a governare processi ed evoluzioni ed il conseguente impatto sul business e l’organizzazione aziendale
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Capital Market
Accompagniamo le imprese nella creazione di un percorso di eccellenza, supportandone la crescita e lo sviluppo tramite l’apertura del capitale
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Business tax services
Offriamo assistenza e consulenza fiscale ordinaria in materia di imposte dirette e indirette e può supportarvi nella gestione degli aspetti contabili
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Direct international tax
Supportiamo i gruppi, italiani ed esteri, in tutte le fasi in cui si articola il processo di internazionalizzazione dell’impresa
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Global mobility services
Il nostro approccio alla global mobility garantisce soluzioni all’avanguardia in conformità con i vari adempimenti
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Indirect international tax
Forniamo un’assistenza completa, in tema di imposte indirette, per l’implementazione delle strategie commerciali internazionali
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Transfer pricing
La gestione proattiva dei prezzi di trasferimento ha come obiettivo la gestione del rischio fiscale, secondo le diverse possibili gradazioni
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Litigation
Supportiamo le aziende nella gestione del rapporto con l’Amministrazione Finanziaria e nel contenzioso
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Family business
Offriamo una consulenza su tutti gli aspetti riguardanti la pianificazione successoria e nel processo del passaggio generazionale
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Legal
Grazie alla nostra esperienza e professionalità possiamo assistervi in ogni fase, sia essa stragiudiziale o giudiziale
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Back office outsourcing
Assistiamo le imprese nella tenuta della contabilità, negli adempimenti relativi al payroll e alle dichiarazioni fiscali
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Business process outsourcing
I nostri professionisti condurranno un'analisi della vostra organizzazione, fornendo una valutazione approfondita dei punti di forza e delle criticità
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Compilation of Financial Statements
Grazie al nostro approccio proattivo e attento vi aiuteremo a fornire documenti chiari e accurati ai vostri stakeholders, sia nazionali che stranieri
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Tax compliance
Offriamo servizi specialistici ad elevato valore aggiunto, impossibili da gestire internamente con la medesima efficienza e convenienza
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Fatturazione elettronica
Assistiamo le imprese nelle differenti fasi necessarie all’implementazione della Fatturazione Elettronica, identificando le soluzioni più aderenti alle specifiche realtà
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Conservazione sostitutiva
La conservazione sostitutiva è una procedura di archiviazione che garantisce la validità legale di un documento informatico conservato digitalmente
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Rivalutazione beni d'impresa
Offriamo assistenza preliminare per il calcolo del beneficio fiscale teorico
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Human resources consulting
Possiamo gestire l’intero processo HR o alcuni singoli aspetti della vostra strategia
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Payroll
Gestiamo gli adempimenti per vostro conto, consentendovi di concentrare la vostra attenzione sulla crescita della vostra impresa
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Portale HR
Consulta i tuoi cedolini accedi al portale HR con le tue credenziali
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Lavoro e Notizie
Le circolari informative mensili realizzate dai professionisti di Leoni & Partners, per restare aggiornato sulle ultime novità relative al mondo human resources
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Cybersecurity
GT Digital aiuta i propri clienti a strutturare le funzioni interne di information security management, anche attraverso outsourcing parziali o totali
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Agile and Programme Management
GT Digital fornisce il supporto nell'adozione e nell'implementazione di diverse metodologie di portfolio management
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Robotic Process Automation
La nostra “BOT Farm” è dotata di digital workers in grado di aiutare i nostri clienti nelle attività ripetitive
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Data strategy and management
GT Digital può supportare i propri clienti nello sfruttamento delle potenzialità dei Big Data, dalla definizione delle strategie all’implementazione dei sistemi
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Enterprise Resource Planning
Supportiamo i nostri clienti nella selezione del Sistema ERP più adeguato alle loro esigenze, aiutando anche la comprensione dei modelli di licensing
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IT strategy
GT Digital aiuta i propri clienti nelle scelte strategiche, li supporta ad individuare opportunità di innovazione, li aiuta a confrontarsi con i competitor
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IT service management
Possiamo supportare la software selection, l’implementazione e l’adozione di strumenti dedicati alla gestione dei processi dell’ICT dedicati
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DORA e NIS 2
L’entrata in vigore del DORA e di NIS2 rappresenta un passo significativo verso l’uniformità nella gestione della cybersecurity nel settore finanziario e non solo
Cos’è una frode occupazionale? È una frode perpetrata da un membro interno di un’organizzazione allo scopo di trarre vantaggi attraverso l’utilizzo illecito o improprio dei mezzi e delle risorse aziendali. È il tipo di frode più diffuso e costituisce una seria minaccia per l’economia globale.
La Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), un’associazione professionale a livello mondiale con l’obiettivo di prevenire, di identificare e di investigare le frodi aziendali, ha elaborato l’edizione 2018 del “Report to the Nations”, uno studio condotto a livello mondiale e basato sull’analisi di 2.690 casi di frode occupazionale nel periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2017.
Dallo studio, pubblicato nel mese di aprile 2018, emergono le seguenti principali risultanze:
- le perdite globali associate alle frodi superano i 7 miliardi di dollari
- il settore maggiormente colpito è quello bancario e dei servizi finanziari
- il fenomeno riguarda tutti i tipi di società, dalle piccole aziende fino alle multinazionali
- la causa più frequente che permette il realizzarsi della frode è la mancanza di un appropriato sistema di controllo interno
- il metodo principale per venire a conoscenza di una frode in atto nell’azienda sono le segnalazioni ricevute da parte di soggetti interni o esterni all’azienda
- chi commette una frode spesso presenta comportamenti che possono fare presumere una possibile condotta illecita
- la maggior parte delle aziende vittime di frode non recupera nulla di quanto sottratto
Lo studio, pur sottolineando il fatto che le frodi occupazionali costituiscono ancora un grosso rischio per le aziende e per l’economia in generale, evidenzia una maggior consapevolezza delle imprese riguardo a questo fenomeno e di conseguenza l’implementazione di mezzi e strumenti atti a prevenirli e combatterli.
Molte organizzazioni, infatti, si sono dotate e si stanno dotando di strumenti volti a incentivare le segnalazioni di comportamenti a rischio da parte dei dipendenti o in generale del personale che lavora all’interno dell’azienda. E grazie a questi strumenti (ad esempio le Hotlines) che garantiscono la possibilità di effettuare segnalazioni anche in maniera anonima, è aumentata la percentuale di frodi identificate: 46% contro il 30% delle aziende che non dispongono di tali strumenti.
Non perdete i prossimi appuntamenti! Esamineremo nel dettaglio:
- in che modo viene commessa una frode occupazionale
- come viene identificata
- quali sono le vittime
- come controlli carenti o inadeguati possono favorire le frodi
- chi sono gli autori
Per ulteriori informazioni contattate Enrico Cimpanelli, partner di Grant Thornton Financial Advisory Services e Certified Fraud Examiner, membro dell'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).