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Registro dei titolari effettivi: la trasparenza come deterrente

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituiscono una grave minaccia per l’integrità e la stabilità del sistema finanziario nonché per lo sviluppo del mercato interno.

Gli approfondimenti investigativi delle autorità competenti evidenziano il crescente ricorso da parte della criminalità organizzata e di gruppi terroristici a strutture societarie complesse allo scopo di occultare la loro identità nelle attività economiche e nei flussi finanziari. 

Acquisire, conservare e mettere a disposizione informazioni sul titolare effettivo è fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero celare la propria identità dietro la schermatura di strutture societarie opache. 

 

Overview - Le novità in tema di Registro dei Titolari Effettivi

Di Benedetta Farè - Anti-money laundering specialist Bernoni Grant Thornton

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituiscono una grave minaccia per l’integrità e la stabilità del sistema finanziario nonché per lo sviluppo del mercato interno. Le analisi finanziarie e gli approfondimenti [...]

 

Parere dell'esperto - I molteplici aspetti interconnessi del Titolare effettivo

Di Giulio Tedeschi - Partner Bernoni Grant Thornton

Il tema dell'iscrizione del soggetto identificato quale “titolare effettivo” in una apposita sezione del registro delle imprese non è un mero adempimento di prossima scadenza bensì presenta molteplici aspetti [...]

 

Approfondimento - Registro dei titolari effettivi, il MIMIT ne sancirà l’operatività

Di Gianluca Lacidogna - Senior Manager Bernoni Grant Thornton

In tutti gli Stati membri è da tempo in atto un processo volto all’ottimizzazione degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, in questo solco si inserisce il Decreto Legislativo [...]